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央走上半年向支付机构开出5张千万元级罚单

时间:2020-07-05 01:55栏目:常见问题 点击: 144 次

  强监管常态化:央走上半年向支付机构开出5张千万元级罚单

  记者 陈月石

  中国人民银走在2020年上半年对第三方支付的厉监管在不息。

  澎湃信息记者统计发现,今年前六个月,央走各分支机构相符计对第三方支付机构开出了5张罚没金额超过千万元的罚单,且史上最高罚金两次被刷新,涉及公司别离为商银信支付服务有限责任公司、银盈通支付有限公司、开联通支付服务有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司和北京新浪支付科技有限公司。

  这五张罚单中,四张由央走北京营管部开出,另一张由央走深圳中央支走脱手。

  从金额上望,商银信支付服务有限责任公司领到了史上第一个超亿元支付机构罚单。

  4月30日,央走北京交易管理部发布的走政责罚信息公示表现,商银信支付服务有限责任公司被给予警告,没收作恶所得5009.097471万元,并责罚款6588.694167万元,罚没相符计11597.791638万元。

  2007年9月在北京成立的商银信支付服务有限责任公司,2012年获得第三方支付允诺,现在的业务类型包括预支卡发走与受理(北京市、广东省、青海省)、互联网支付(全国)。商银信本次被罚涉及的作恶走为类型包括了擅自休止支付业务、挪用备付金、变相出借预支卡发走与受理资质、未按规定开展备付金荟萃交存;未按规定竖立特约商户银走结算账户;未厉肃落实特约商户实名制,存在原料不实商户;未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况;为作恶集资平台直接挑供支付结算服务;忤逆T 0资金结算服务管理规定等等相符计一切十六项。

  上半年金额第二大的支付机构罚单归属深圳瑞银信信息技术有限公司。

  深圳瑞银信信息技术有限公司今年3月因超出批准业务周围、未按规定竖立相关制度手段或风险管理措施、未按规定实走客户身份识别责任、与身份不明客户进走交易以及未按规定报送疑心交易通知等作恶走为,被央走深圳中央支走罚款罚款人民币6124万元。这在那时也创下了第三方支付机构最大罚单记录。

  不光这样,今年1月央走杭州中央支走公布的责罚表现,因忤逆清理管理规定,深圳瑞银信信息技术有限公司浙江分公司被给予警告,没收作恶所得502.77万元,并责罚款499.46万元,罚没款相符计人民币1002.23万元,这一责罚做出的日期是2019年12月31日。

  在今年1月17日吃到罚单的银盈通支付有限公司和开联通支付服务有限公司,常见问题则是今年最早领到千万级罚单的支付机构,且央走北京营管部开出罚单的理由也专门挨近。

  其中,开联通因未按规定实走客户身份识别责任、未按规定实走客户身份原料和交易记录保存责任、为身份不明的客户挑供服务或与其进走交易、未按规定报送疑心交易通知,按照相关规定相符计被罚款944万元;另因忤逆清理管理规定、非金融机构支付服务管理手段相关规定,罚没相符计约1380万元。此次开联通支付共被罚没约2324万元。

  银盈通因未按规定实走客户身份识别责任、未按规定实走客户身份原料和交易记录保存责任,相符计罚款271万元。此外,因忤逆清理管理规定、非金融机构支付服务管理手段相关规定,罚没相符计约1519万元。此次银盈通共被罚没约1790万元。

  最新出炉的一张支付机构千万级罚单归属北京新浪支付科技有限公司。因未落实特约商户管理责任、未按规定管理客户备付金等相符计9项作恶走为,被央走北京营管部没收作恶所得165.888648万元,并责罚款1718.443240万元,罚没相符计1884.331888万元。

  不光是公司自己,央走的罚单还瞄准了公司高管。

  上述5家被罚支付机构共有10人因对公司作恶走为负有责任,收到了央走的罚单。

  从央走的外态望,对第三方支付机构的厉监管常态化还将不息。

  央走2020年支付结算做事电视电话会议在安放今年做事时外示,要坚持题目导向,完善治理机制,坚持厉监管常态化;要着力化危为机,鼓励创新,维护公平竞争,促进支付产业健康可不息发展;要深化精准抨击,辛勤抨击跨境赌博和电信网络诈骗等作恶作恶运动,厉守资金坦然底线,抓益支付周围风险防控。


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